주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 공단로 589 삼미금속(주) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 회의목적사항 - 제1호 의안 : 제47기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 2024년 이사보수한도 승인의 건(10억원) - 제3호 의안: 2024년 감사보수한도 승인의 건(1억원) - 제4호 의안: 사내이사(전재범) 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전재범 | 1979-12 | 3 | 신규선임 | 금강공업(주) 경영지원본부장 금강공업(주) 부사장 現 금강공업(주) 대표이사 사장 |