주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 14:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 공단로 589 삼미금속(주) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 회의목적사항 - 제1호 의안 : 제48기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 김병휘, 정창원) - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 김성경) - 제4호 의안 : 주식(액면)병합 승인의 건 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제6호 의안 : 2025년 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
【주식병합에 관한사항】
| 1. 주식병합 내용 | 구 분 | 병합 전 | 병합 후 | |
| 1주당 가액 (원) | 500 | 1,000 | ||
| 발행주식총수 | 보통주식(주) | 39,533,218 | 19,766,609 | |
| 종류주식(주) | - | - | ||
| 2. 주식병합 일정 | 주주총회예정일 | 2025-03-20 | ||
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | |||
| 신주의 효력발생일 | 2025-04-07 | |||
| 매매거래정지예정기간 | 시작일 | 2025-04-03 | ||
| 종료일 | 2025-04-20 | |||
| 명의개서정지기간 | - | |||
| 신주권교부예정일 | - | |||
| 신주권상장예정일 | 2025-04-21 | |||
| 3. 주식병합목적 | 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치의 제고 | |||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성경 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | (주)친구 영업부 이사 (주)케이에스피 국내영업부 부장 삼미금속(주) 국내영업부 부장 삼미금속(주) 국내영업부 이사 |
【감사위원선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병휘 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 포스코 HR경영실장 전무이사 포스코 멕시코지역 대표법인장 포스코인터내셔날 부사장 포스코인터내셔날 고문 |
| 정창원 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | POSCO-JAPAN 기술서비스센터 센터장 포스코 자동차기술서비스 부장 POSCO-CJPC 부총경리 |