주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 진해구 남의로 57 당사 1층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 2.부의안건 (1) 제1호 의안:제48기(2024.01.01～2024.12.31)재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함)승인의 건 (2) 제2호 의안:이사선임의 건(사내이사1명, 사외이사2명) (3) 제3호 의안:감사위원회 위원선임의 건(사외이사인 감사위원 2명) (4) 제4호 의안:이사보수한도 승인의건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종수 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 現)영화금속(주)영업담당 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장종호 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 前)부산은행 상무이사 前)BNK 신용정보 전무이사 |
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| 이종태 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 前)부산은행 구포금융센터장 現)부산기업(주)상임감사 |
부산기업(주)상임감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장종호 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)부산은행 상무이사 前)BNK 신용정보 전무이사 |
| 이종태 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)부산은행 구포금융센터장 現)부산기업(주)상임감사 |