주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 진해구 남양동 363-6번지 영화금속(주) 1층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | <제35기 정기주주총회 회의목적사항> 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 의결사항 (1) 제1호 의안 : 제35기(2011.1.1~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 3명 (3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 결정의 건 (6) 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 마순호 | 1962-12-09 | 3 | 신규선임 | 영화금속(주) | 영화금속(주)자금이사 | 부산대학교 | 대한민국 |
| 우영욱 | 1965-12-12 | 3 | 신규선임 | 영화금속(주) | 영화금속(주)생산이사 | 동아대학교 | 대한민국 |
| 최동윤 | 1971-05-25 | 3 | 재선임 | 영화금속(주) | 영화금속(주)대표이사 | 미국일리노이주립대 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박성호 | 1967-10-21 | 3 | 신규선임 | 상근 | 금강합동법률사무소 | 박성호법률사무소 | 창원대학교 대학원 석사 | 대한민국 |