정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 35 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 89,241 | - 매출액 | 124,490 | ||
| - 부채총계 | 52,704 | - 영업이익 | 7,837 | ||
| - 자본금 | 18,702 | - 당기순이익 | 3,187 | ||
| - 자본총계 | 36,537 | * 주당순이익(원) | 85 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 25 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 935,144,475 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 4.1 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -이사선임 : 사내이사 3명 -감사선임 : 비상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제 1호 의안> 제35기(2011.1.1~2011.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 →원안대로 통과 <제 2호 의안> 이사선임의 건(사내이사3명) →원안대로 통과 <제 3호 의안> 감사선임의 건(감사 1명) → 원안대로 통과 <제 4호 의안> 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 통과 <제 5호 의안> 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 통과 <제 6호 의안> 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 →원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2012.2.28 주주총회 소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최동윤 | 1972-05-25 | 3 | 재선임 | 영화금속(주) | 영화금속(주)대표이사 | 미국일리노이주립대 | 대한민국 |
| 마순호 | 1962-12-09 | 3 | 신규선임 | 영화금속(주) | 영화금속(주)자금이사 | 부산대학교 | 대한민국 |
| 우영욱 | 1965-12-12 | 3 | 신규선임 | 영화금속(주) | 영화금속(주)생산이사 | 동아대학교 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박성호 | 1967-10-21 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 금강합동법률사무소 | 박성호법률사무소 | 창원대학교대학원석사 | 대한민국 |