주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 진해구 남양동 363-6번지 영화금속(주) 1층 대회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | <제36기 정기주주총회 회의목적사항> 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 의결사항 (1) 제1호 의안 : 제36기(2012.1.1~2012.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -사외이사 : 1명 (3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 결정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용범 | 1957-02-20 | 3 | 신규선임 | 前스탠다드챠타드은행(구제일은행)초량지점장 | - | 부산상업고등학교졸업 | 대한민국 |