주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 진해구 남의로 57 영화금속(주) 1층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | <제37기 정기주주총회 회의 목적사항> 1.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 2.의결사항 (1) 제 1호 의안 :제37기(2013.01.01~2013.12.31)재무 제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결제무제표 승인의 건 * 1주당 배당금 : 20원(현금배당) (2) 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (3) 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기사항은 정기주주총회에서 일부변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||