주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 진해구 남의로 57 당사 1층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | <제38기 정기주주총회 회의 목적사항> 1.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2.의결사항 (1)제1호 의안:제38기(2014.01.01~2014.12.31)재무제표 승인의 건 (2)제2호 의안:이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2-1호 의안 - 보통주 1주당 현금배당 25원(발행 회사 제안) 제2-2호 의안 - 보통주 1주당 현금배당 50원(주주 제안) (3)제3호 의안:정관일부변경의 건 (4)제4호 의안:이사선임의 건(사내이사3명,사외이사2명) (5)제5호 의안:감사위원회 위원선임의 건(사외이사 3명) (6)제6호 의안:이사보수한도 승인의건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최동윤 | 1971-05-25 | 3 | 재선임 | 영화금속(주) | 영화금속(주)대표이사 | 한양대학교 | 대한민국 |
| 마순호 | 1962-12-09 | 3 | 재선임 | 영화금속(주) | 영화금속(주)관리상무 | 부산대학교 | 대한민국 |
| 우영욱 | 1965-12-12 | 3 | 재선임 | 영화금속(주) | 영화금속(주)생산상무 | 동아대학교 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박태민 | 1950-04-16 | 3 | 신규선임 | 부산은행부행장 | - | 경북대학교 | 대한민국 |
| 황원돈 | 1960-07-10 | 3 | 신규선임 | 우리투자증권본부장 | - | 부산대학교 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용범 | 1957-02-20 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 스탠다드챠타드은행지점장 | 영화금속(주)사외이사 | 부산상업고등학교졸업 | 대한민국 |
| 박태민 | 1950-04-16 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산은행부행장 | - | 경북대학교 | 대한민국 |
| 황원돈 | 1960-07-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 우지투자증권본부장 | - | 부산대학교 | 대한민국 |