정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,415 | - 매출액 | 160,281 | |
| - 부채총계 | 51,862 | - 영업이익 | 9,236 | ||
| - 자본금 | 23,597 | - 당기순이익 | 7,226 | ||
| - 자본총계 | 52,553 | *주당순이익(원) | 157 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,363,530,180 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.44 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사선임 : 사내이사3명,사외이사2명 - 감사위원 : 사외이사인 감사위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제 1호 의안> 제 38 기 (2014.01.01～ 2014. 12. 31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 통과 <제 2호 의안> 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 →주당 배당금 30원 수정안 통과 <제 3호 의안> 정관일부 변경의 건 →정관일부조항 제외후 수정안 통과 <제 4호 의안> 이사 선임의 건(사내이사3명,사외이사2명) →원안대로 통과 <제 5호 의안> 감사위원회 위원선임의 건(사외이사이감사위원 3명) →원안대로 통과 <제 6호 의안> 이사보수한도액 승인의 건 →원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동윤 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 영화금속(주) 대표이사(현) |
| 마순호 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 영화금속(주) 관리상무(현) |
| 우영욱 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 영화금속(주) 생산상무(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박태민 | 1950-04 | 3 | 신규선임 | 부산은행 부행장 | (주)일동(사외이사) |
| 황원돈 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 우리투자증권 상무 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용범 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 스탠다드챠타드은행지점장 |
| 박태민 | 1950-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산은행 부행장 |
| 황원돈 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 우리투자증권 상무 |