주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 진해구 남의로 57 당사 1층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | <제39기 정기주주총회 회의 목적사항> 1.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2.의결사항 (1)제1호 의안:제39기(2015.01.01～2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 (2)제2호 의안:이사선임의 건(사외이사2명) (3)제3호 의안:감사위원회 위원선임의 건(사외이사인 감 사위원 2명) (3)제4호 의안:이사보수한도 승인의건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배남석 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | BNK 신용정보 대표이사 | 해당사항없음 |
| 윤경배 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 한정포장 대표 | 해당사항없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배남석 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | BNK 신용정보 대표이사 |
| 윤경배 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한정포장 대표 |