주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 진해구 남의로 57 당사 1층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | <제41기 정기주주총회 회의 목적사항> 1.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2.의결사항 (1)제1호 의안:제41기(2017.01.01～2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 (2)제2호 의안:이사선임의 건(사내이사3명,사외이사1명) (3)제3호 의안:감사위원회 위원선임의 건(사외이사1명) (4)제4호 의안:이사보수한도 승인의건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동윤 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 現)영화금속(주)대표이사 |
| 마순호 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 現)영화금속(주)경영지원담당상무 |
| 우영욱 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 現)영화금속(주)생산담당상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황원돈 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 前)우리투자증권본부장 現)영화금속(주)사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황원돈 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)우리투자증권본부장 現)영화금속(주)사외이사 |