주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-12 | 10:00 | |
| 2. 장소 | 울산광역시 북구 진장동 939번지 본사 사옥4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제33기(2009.01.01~12.31)재무상태표(대차대조표),손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건(상근이사 3명,사외이사 2명) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기사항은 정기주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손경호 | 1944-04-06 | 3 | 재선임 | 경동홀딩스 및 경동회장 | 경동도시가스 대표이사 회장 | 고려대 경영대학원 석사 | 대한민국 |
| 송재호 | 1967-10-31 | 3 | 재선임 | Booz Allen Hamilton, Monitor Group |
경동도시가스 대표이사 사장 | Wharton School MBA | 대한민국 |
| 구봉윤 | 1958-10-07 | 3 | 재선임 | 원진상근이사, 경동홀딩스 감사 | 경동도시가스 상무이사 | 부산대 경영대학원수료 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 천갑조 | 1939-11-13 | 3 | 재선임 | 울산탁주 공동제조장 대표 | 울산탁주 공동제조장 이사 | 서울대 사범대학 수학과 졸업 | 대한민국 |
| 손양훈 | 1958-09-13 | 3 | 재선임 | 에너지경제연구원 연구위원 | 인천대학교경제학과교수 | Univ. of Florida 경제학박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 24.에너지진단 및 이에 관련되는 사업 25.신？재생에너지 및 이에 관련되는 사업 |
신규사업 추진 및 사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 11.집단에너지공급업 | 11.집단에너지공급업 및 구역전기사업 | 사업다각화 | |