주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 북구 염포로 260-10 본사 사옥4층 동암홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제36기(2012.01.01~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 상근감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기사항은 정기주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손경호 | 1944-04-06 | 3 | 재선임 | 경동홀딩스 및 경동회장 |
경동도시가스 대표이사 회장 | 고려대 경영대학원 석사 |
대한민국 |
| 송재호 | 1967-10-31 | 3 | 재선임 | Booz Allen Hamilton, Monitor Group | 경동도시가스 대표이사 사장 | Wharton School MBA | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손양훈 | 1958-09-13 | 3 | 재선임 | 에너지경제연구원 연구위원 | 인천대학교경제학과교수 | Univ. of Florida 경제학 박사 | 대한민국 |
| 이학노 | 1958-06-10 | 3 | 신규선임 | 산업자원부 (現.지식경제부)석유산업과 과장(부이사관) |
동국대학교국제통상학과 교수 겸 전략기획본부장 |
Univ. of Texas 경제학 박사 | 대한민국 |