주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 북구 염포로 260-10 본사사옥 4층 동암홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제39기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제1-1호의안 : 1주당 현금배당 1,250원 - 제1-2호의안 : 1주당 현금배당 1,500원 <주주제안> 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호의안 : 사내이사(송재호) 선임의 건 - 제2-2호의안 : 비상무이사(조진수, 손원락) 선임의 건 - 제2-3호의안 : 사외이사(손양훈, 김기호) 선임의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 상근감사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 비상근감사(박도현) 선임의 건 <주주제안> |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ㅇ주주제안으로 아래 내용의 안건이 상정되었습니다. - 제1-2호 의안 : 1주당 현금배당금 1,500원 - 제5호 의안 : 비상근감사(박도현) 선임의 건 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재호 | 1967-10 | 3 | 재선임 | <사내이사 후보자> Wharton School MBA Booz Allen Hamilton Monitor Group (주)경동도시가스 대표이사 사장(2005년~2015년) (주)경동도시가스 대표이사 부회장(2015년~현재) (주)경동 대표이사 회장(2014년~현재) 국제가스연맹(IGU) 부회장(2015년~현재) |
| 조진수 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | <비상무이사 후보자> 서울대학교 경영학과 서울대학교 경영대학원 미국미시간대학교 MBA 일진그룹 경영기획업무 총괄(2001년~2011년) 송현홀딩스 CFO(2012년~2014년) (주)경동홀딩스 사장(2015년~현재) |
| 손원락 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | <비상무이사 후보자> 경기대학교졸업 (주)경동이앤테크 대표이사 사장(2012년~현재) (주)경동홀딩스 상무이사(2013년~현재) (주)경동원 사외이사(2014년~현재) (주)경동 사외이사(2014년~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손양훈 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경제학 석사 플로리다대학교 경제학 박사 인천대학교 경제학과 교수(1998년~현재) (주)경동도시가스 사외이사(2007년~2013년) 에너지경제연구원 원장(2013년~2014년) 한국자원경제학회 회장(2015년~2016년) |
한국가스공사(사외이사) |
| 김기호 | 1952-11 | 3 | 신규선임 | 충남대학교 행정학과 미국위스콘신대학교 공공정책학 석사 한국산업기술대학교 경제학 박사 제18회 행정고시 합격(1976년) 산업자원부 이사관(1999년~2004년) 한국석유품질관리원 이사장(2005년~2008년) 한국도시가스협회 상근부회장(2008년~2014년) 민간발전협회 상근부회장(2014년~현재) |
민간발전협회(이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박도현 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 연세대학교 수학과 학사 연세대학교 수학과 석사 Univ. of Michigan, PhD in Financial Engineering, (전)삼성카드 (전)한국투자증권 (전)하나대투증권 (전)미래에셋증권 (현)가천대학교 금융수학부 부교수 |