주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-02-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 북구 염포로 260-10 (주)경동도시가스 4층 동암홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사선임의 건 (후보자 : 박영훈, 손원락) 제3-2호 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 조진수) 제3-3호 사외이사 선임의 건 (후보자 : 황준호) 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 (후보자 : 이희영) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-11-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 4.의안 주요 내용 중 제2호 의안부터 제6호 의안은 분할존속회사[(주)경동인베스트(가칭)]에 대한 정관변경, 임원선임이며, 분할기일인 2017년 4월 1일부터 승인된 사항(정관변경, 임원선임, 임원보수한도 등)이 적용됨. - 4.의안 주요 내용 중 제3호 의안 '이사 선임의 건' 사내이사 후보자 '손원락'은 분할기일(2017년 4월 1일)부로 회사의 기타비상무이사직을 사임하고 사내이사로 선임될 예정임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영훈 | 1951-07 | 2 | 신규선임 | <사내이사 후보자> 현대중공업㈜ 쌍림엔지니어링㈜ 동부익스프레스㈜ 동부한농화학㈜ 대표이사 부사장 동부그룹 경영조정본부 / 동부건설㈜ ㈜케너텍 법정관리인 ㈜경동 대표이사 사장(2013년 2월~2016년 3월) |
| 손원락 | 1977-11 | 2 | 신규선임 | <사내이사 후보자> 경기대학교졸업 ㈜경동이앤테크 대표이사 사장(2012년~현재) ㈜경동홀딩스 기타비상무이사(2013년~현재) ㈜경동원 기타비상무이사(2014년~현재) ㈜경동 기타비상무이사(2016년~현재) ㈜경동도시가스 기타비상무이사(2016년~현재) |
| 조진수 | 1962-10 | 2 | 신규선임 | <비상무이사 후보자> 서울대학교 경영학과 서울대학교 경영대학원 미국미시간대학교 MBA 일진그룹 경영기획업무 총괄(2001년~2011년) 송현홀딩스 CFO(2012년~2014년) ㈜경동도시가스 기타비상무이사(2016년3월~10월) ㈜경동홀딩스 사장(2015년~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황준호 | 1963-01 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 서울대학교 대학원 경영학과 졸업 Wharton School MBA 대우증권 자산관리영업본부장 우리투자증권 경영전략본부장 KTB투자증권 경영관리본부장외 (2010년~2012년) KDB대우증권 상품마케팅 총괄 부사장외(2012년~2015년) ACPC 고문(2016년~현재) |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희영 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 영남대학교 경영학 박사 안동과학대학 마케팅정보과 조교수 동국대학교 강사(2006년~2013년) 영남대학교 강사(2008년~2015년) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | (1) 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반사업 내용을 지배하고 경영사항을 지도 및 정리 육성하는 지주사업 (2) 자회사 등(자회사 및 손자회사)에 대한 자금 및 업무지원 사업 (3) 자회사 등과 공동상품의 개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 (4) 자금조달 사업 (5) 컨설팅 및 교육, 훈련 서비스업 (6) 시장조사 및 경영상담 (7) 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업 (8) 무형자산의 판매 및 용역사업 (9) 광고물제작 및 광고업무대행업 (10) 신기술 개발 및 연구용역사업 (11) 신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원 사업 |
지주회사 전환에 따른 목적사업추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | (1) 가스제조 및 배관공급,판매업 (2) 가스기기제조 및 판매업 (3) 액화석유가스 집단공급업 |
사업회사 분할에 따른 목적사업삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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