주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4 경동빌딩 9층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운용실태보고 2.부의안건 제1호 의안: 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정 현금배당 500원 제2호 의안 : 정관 일부 변경(목적사업 추가)의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 선임의 건 (후보자:손원락, 조진수, 정승진) 제3-2호 사외이사 선임의 건 (후보자:이기열) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 사항은 정기주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손원락 | 1977-11 | 2 | 재선임 | <사내이사 후보자> 경기대학교졸업 ㈜경동이앤테크 대표이사 사장(2012년~현재) ㈜경동홀딩스 기타비상무이사(2013년~현재) ㈜경동 기타비상무이사(2016년~현재) ㈜경동도시가스 기타비상무이사(2016년~현재) ㈜경동인베스트 부회장(2018년~현재) |
| 조진수 | 1962-10 | 2 | 재선임 | <사내이사 후보자> 서울대학교 경영학과 서울대학교 경영대학원 미국미시간대학교 MBA 일진그룹 경영기획업무 총괄(2001년~2011년) 송현홀딩스 CFO(2012년~2014년) ㈜경동도시가스 기타비상무이사(2016년3월~10월) ㈜경동 사장(2016년~현재) ㈜경동홀딩스 사장(2015년~현재) |
| 정승진 | 1975-03 | 2 | 신규선임 | <사내이사 후보자> 연세대학교 경영학과 삼일회계법인 근무 ㈜경동인베스트 재무담당(2017년~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기열 | 1962-03 | 2 | 신규선임 | 경희대학교 경영대학원 진주세무서장 근무 광교세무법인 대표(2019년~현재) |
광교세무법인 대표 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 34. 부동산 관리업 | 안정적 수익창출 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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