주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 논현로 508 (역삼동) GS타워 1층 아모리스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □제46기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▶ 외부감사인에 관한 사항 : 제 47기(2023 회계연도) 당사 외부감사인은 한영회계법인입니다. 2.결의사항 ○ 제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외)승인의 건(2022년1월1일~ 12월31일) ○ 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 결산배당금(1주당) : 보통주 3,000원, 우선주 3,050원(예정) ※ 기지급한 분기배당(1주당 1,000원) 포함하여 연간 보통주 4,000원, 우선주 4,050원 지급 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(장영우) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(James Woo Kim) - 제3-3호 : 사내이사 선임의 건(정의선) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(장영우) - 제4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(James Woo Kim) ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. - 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정의선 | 1970-10 | 3 | 재선임 | (현) 2020 ~ 현재 현대자동차그룹 회장 2019 ~ 현재 현대모비스 대표이사 (전) 2018 ~ 2020 현대자동차그룹 수석부회장 2009 ~ 2018 현대자동차 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영우 | 1961-10 | 3 | 재선임 | (현) 2018~현재 Young & Co CIO/CEO (전) 2003~2018 UBS증권 서울지점 대표/리서치센터장 |
Young & Co CIO/CEO |
| James Woo Kim | 1962-06 | 3 | 신규선임 | (현) 2014~현재 주한미국상공회의소 회장 2022~현재 미래에셋자산운용 사외이사 (전) 2015 ~ 2017 한국지엠 COO/Chairman&CEO 2009 ~ 2015 한국마이크로소프트 대표이사 |
미래에셋자산운용 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장영우 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 2018~현재 Young & Co CIO/CEO (전) 2003~2018 UBS증권 서울지점 대표/리서치센터장 |
| James Woo Kim | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 2014~현재 주한미국상공회의소 회장 2022~현재 미래에셋자산운용 사외이사 (전) 2015 ~ 2017 한국지엠 COO/Chairman&CEO 2009 ~ 2015 한국마이크로소프트 대표이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |