정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 55,406,698 | - 매출액 | 51,906,293 | |
| - 부채총계 | 17,599,066 | - 영업이익 | 2,026,531 | ||
| - 자본금 | 491,096 | - 당기순이익 | 2,487,244 | ||
| - 자본총계 | 37,807,632 | *주당순이익(원) | 27,163 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,782,050 | - 매출액 | 34,052,113 | |
| - 부채총계 | 8,693,623 | - 영업이익 | 1,405,333 | ||
| - 자본금 | 491,096 | - 당기순이익 | 1,576,460 | ||
| - 자본총계 | 26,088,427 | *주당순이익(원) | 17,230 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 3,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,000 | ||||
| 배당금총액(원) | 367,093,945,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제 1호 의안 :제 46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건(2022년1월1일~12월31일) → 원안대로 승인 ○ 제 2호 의안 :이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제 3호 의안 :이사 선임의 건 - 제 3-1호 :사외이사 선임의 건(장영우) → 원안대로 승인 - 제 3-2호 :사외이사 선임의 건(James Woo Kim) → 원안대로 승인 - 제 3-3호 :사내이사 선임의 건(정의선) → 원안대로 승인 ○ 제 4호 의안 - 제 4-1호 :감사위원회 위원 선임의 건(장영우) → 원안대로 승인 - 제 4-2호 :감사위원회 위원 선임의 건(James Woo Kim) → 원안대로 승인 ○ 제 5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제 6호 의안 :정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기1의 주당순이익은 기본주당이익임. - 상기2의 종류주식은 우선주임. - 상기2의 종류주식 시가배당율은 우선주식의 상장폐지로 기재를 생략함. |
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| ※ 관련공시 | 2023-02-14 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정의선 | 1970-10 | 3 | 재선임 | (현) 2020 ~ 현재 현대자동차그룹 회장 2019 ~ 현재 현대모비스 대표이사 (전) 2018 ~ 2020 현대자동차그룹 수석부회장 2009 ~ 2018 현대자동차 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영우 | 1961-10 | 3 | 재선임 | (현) 2018~현재 Young & Co CIO/CEO (전) 2003~2018 UBS증권 서울지점 대표/리서치센터장 |
Young & Co CIO/CEO |
| James Woo Kim | 1962-06 | 3 | 신규선임 | (현) 2014~현재 주한미국상공회의소 회장 2022~현재 미래에셋자산운용 사외이사 (전) 2015 ~ 2017 한국지엠 COO/Chairman&CEO 2009 ~ 2015 한국마이크로소프트 대표이사 |
미래에셋자산운용 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장영우 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 2018~현재 Young & Co CIO/CEO (전) 2003~2018 UBS증권 서울지점 대표/리서치센터장 |
| James Woo Kim | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 2014~현재 주한미국상공회의소 회장 2022~현재 미래에셋자산운용 사외이사 (전) 2015 ~ 2017 한국지엠 COO/Chairman&CEO 2009 ~ 2015 한국마이크로소프트 대표이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |