주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 논현로 508 (역삼동) GS타워 1층 아모리스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □제48기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▶ 외부감사인에 관한 사항 : 제 49기(2025 회계연도) 당사 외부감사인은 삼정회계법인입니다. 2.결의사항 ○ 제1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외)승인의 건(2024년1월1일~ 12월31일) ○ 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 결산배당금(1주당) : 보통주 5,000원, 우선주 5,050원(예정) ※ 기지급한 분기배당(1주당 1,000원) 포함하여 연간 보통주 6,000원, 우선주 6,050원 지급 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(김화진) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(이규석) - 제3-3호 : 사내이사 선임의 건(조윤덕) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(김화진) ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. - 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규석 | 1965-08 | 3 | 재선임 | (현) 2023 ~ 현재 현대모비스 사장 (전) 2020 ~ 2023 현대자동차 구매본부장(부사장) 2019 ~ 2020 현대자동차 구매1사업부장(전무) 2017 ~ 2018 현대자동차 차체샤시부품구매실장(상무) 2015 ~ 2017 현대자동차 의장전장부품개발실장(이사) 2012 ~ 2015 현대자동차 구매전략실장(이사) |
| 조윤덕 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | (현) 2023 ~ 현재 현대모비스 경영지원담당(전무) (전) 2021 ~ 2022 현대위아 경영지원본부장(전무) 2019 ~ 2020 현대자동차 HR전략실장(상무) 2018 ~ 2018 기아 인사운영실장(상무) 2015 ~ 2018 기아 미국 조지아 경영지원실장(상무) 2013 ~ 2015 현대자동차 러시아 경영지원실장(상무) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김화진 | 1960-08 | 3 | 재선임 | (현) 2006 ~ 현재 서울대학교 법학전문대학원 교수 2011 ~ 현재 미국 미시간대 로스쿨 글로벌 석좌교수 2011 ~ 현재 아시아기업지배구조포럼 의장 2019 ~ 현재 맥쿼리한국인프라투융자회사 감독이사 2024 ~ 현재 국민연금공단 지배구조개선 자문위원회 위원장 (전) 2016 ~ 2022 한국ESG기준원 의결권위원회 위원장 2011 ~ 2017 한국금융투자협회 공익이사 |
맥쿼리한국인프라투융자회사(감독이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김화진 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 2006 ~ 현재 서울대학교 법학전문대학원 교수 2011 ~ 현재 미국 미시간대 로스쿨 글로벌 석좌교수 2011 ~ 현재 아시아기업지배구조포럼 의장 2019 ~ 현재 맥쿼리한국인프라투융자회사 감독이사 2024 ~ 현재 국민연금공단 지배구조개선 자문위원회 위원장 (전) 2016 ~ 2022 한국ESG기준원 의결권위원회 위원장 2011 ~ 2017 한국금융투자협회 공익이사 |