주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-08-19 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 논현로 508 (역삼동) GS타워 1층 아모리스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □2025년 임시주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : 감사보고 2.결의사항 ○ 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김도형) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. - 2025년 임시주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. - 김도형 사내이사 후보자의 임기는 2027년 정기주주총회 개최일까지임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도형 | 1973-07 | 2 | 신규선임 | (현) 2025 ~ 현재 현대모비스 재경담당(전무) (전) 2024 ~ 2025 현대건설 재경본부장 2020 ~ 2023 현대건설 재무관리실장 |