정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,884 | - 매출액 | 47,630 | |
| - 부채총계 | 19,961 | - 영업이익 | 1,033 | ||
| - 자본금 | 15,022 | - 당기순이익 | -1,101 | ||
| - 자본총계 | 26,923 | *주당순이익(원) | -57 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 49,777 | - 매출액 | 54,415 | |
| - 부채총계 | 22,767 | - 영업이익 | 273 | ||
| - 자본금 | 15,022 | - 당기순이익 | -1,101 | ||
| - 자본총계 | 27,010 | *주당순이익(원) | -57 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사선임 (사외이사) 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 제43기 연결,별도재무제표 승인의건 (이익잉여금처분계산서 포함 =>원안대로 승인 제2호 의안 이사(사외이사)선임의 건 사외이사 이동찬 신규선임 =>원안대로 승인 제3호 의안: 이사보수한도(10억) => 원안대로 승인 제4호 의안: 감사보수한도 (무보수) => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-16 감사보고서 제출 2020-03-11 참고서류 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동찬 | 1977-02 | 3 | 신규선임 | 삼정회계법인 (회계감사) 효진오토네크 (재무이사) 미래회계법인 (감사팀장) 태종세무회계사무소 |
(주)진우엔지니어링 (감사) 2017년 03월 ~2020년 03월 |