주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 음봉면로 243 (주)뉴인텍 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 회계감사법인 선임 보고 <의결사항> 제 1호 의안 : 제46기 재무제표, 연결재무제표 (이익잉여금처분계선서(안) 포함 승인의 건 제 2호 의안 : 사외이사 이동찬 중임의 건 제 3호 의안 : 이사보수지급 한도 승인의 건(10억) 제 4호 의안 : 감사보고지급 한도 승인의 건(오천) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-12-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동찬 | 1977-02 | 3 | 재선임 | 삼정회계법인 회계사 효진오토테크 재무이사 미래회계법인 감사팀장 회계법인 혜안 (현) |
(주)진우엔지니어링 감사 |