주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 음봉면 음봉면로 243, (주)뉴인텍 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 변경의 건 | 상법개정사항 반영 및 사업목적추가 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 사내이사 이상헌 신규선임 |
| 4 | 이사 선임의 건 | 사외이사 최승로 신규선임 |
| 5 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 10억원 |
| 6 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 5천만원 |
| 7 | 자본(금) 감소의 건 | - |
| 8 | 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상헌 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | (주)뉴인텍 영업그룹이사 (주)뉴인텍 영업부 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최승로 | 1978-04 | 3년 | 신규선임 | (주)리에나 상무이사(재무회계팀장) (주)이도 재무회계 CFO (주)크레버스 경영관리본부 고문 (주)크레버스 경영관리본부 본부장 한영회계법인 삼일회계법인 |
(주)리에나 상무이사(재무회계팀장) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전기판매업 | 신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |