주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 원남리245-5 (주)뉴인텍 아산공장 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 [의결사항] 제1호 의안:제34기(2010년01월01일 ~ 2010년12월31일)의 재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관일부 변경의 건(사업목적추가) 제3호 의안:이사 선임의 건(사외이사 박철원 재선임) 제4호 의안:이사보수지급 한도액 승인의 건 제5호 의안:감사보수지급 한도액 승인의 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박철원 | 1959-01-27 | 3년 | 재선임 | (주)서우교역 대표이사 |
(주)세광유통 이사 | 미죠지워싱턴대학 MBA | 한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.원자력 발전소용 고압선로 부품개발, 제조 및 판매업 2.철도 및 전기차 충전소용 고압선로 부품개발,제조및 판매업 |
신규시장 진출 및 사업영업 확대를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |