주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 원남리 245-5 (주)뉴인텍 아산공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제35기(2011.01.01~2011.12.31) 재무제표 승인의 건-대차대조표(재무상태표),손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처리계산서 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 개정의 건(상법 개정안 반영) 제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 1명) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이창호 | 1961-06-06 | 3 | 재선임 | (주)뉴인텍 경영지원본부장 | (주)뉴인텍상무이사 | 대졸(학사) | 대한민국 |