주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면로243 (주)뉴인텍 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제36기(2012.01.01~2012.12.31) 개별/연결 재무제표 승인의 건 -대차대조표(재무상태표),손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처리계산서 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 개정의 건 (상법 개정안/표준정관 반영) 제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 2명) 제4호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장기수 | 1958-07-12 | 3 | 재선임 | - (주)뉴인텍 대표이사 - 한국콘덴서 연구조합 이사장 |
- (주)뉴인텍 대표이사 | 남가주대 경영.과학 석사 | 국대한민 |
| 임상권 | 1962-11-11 | 3 | 재선임 | -삼성전자 수석연구원 -(주)휴로펙 대표이사 -강원정보문화진흥원 IT산업 팀장 |
(주)뉴인텍 기술연구소 이사 | 대학원졸 (한양대학교) |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전봉규 | 1965-12-23 | 3 | 재선임 | 비상근 | -한국상업은행 -동화은행 개설준비 위원 |
(주)서울오션 아쿠아 재무이사 | 부산상고 | 대한민국 |