정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 58,554 | - 매출액 | 45,639 | |
| - 부채총계 | 35,365 | - 영업이익 | -3,159 | ||
| - 자본금 | 17,290 | - 당기순이익 | -5,240 | ||
| - 자본총계 | 23,189 | *주당순이익(원) | -154 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 59,766 | - 매출액 | 52,010 | |
| - 부채총계 | 39,103 | - 영업이익 | -5,878 | ||
| - 자본금 | 17,290 | - 당기순이익 | -9,081 | ||
| - 자본총계 | 20,663 | *주당순이익(원) | -266 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사(상근) 2명 - 장기수, 임상권 재임 2. 비상근감사 1명 - 전봉규 재임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [제1호의안] 제36기(2012년1월01일~2012년12월31일)의 개별/연결재무제표 승인의 건 -원안대로 승인 [제2호의안] 정관 일부 변경의 건 -원안대로 승인 [제3호의안] 이사선임의 건 -원안대로 승인 (상근사내이사 장기수, 임상권 재선임) [제4호의안] 감사선임의 건 -원안대로 승인 (비상근 감사 전봉규 재선임) [제5호의안] 이사보수지급 한도액 승인의 건 -원안대로 승인(한도액 : 1,000백만원) [제6호의안] 감사보수지급 한도액 승인의 건 -원안대로 승인(무보수) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장기수 | 1958-07-12 | 3년 | 재선임 | - (주)뉴인텍 대표이사 - 한국콘덴서 연구조합 회장 |
(주)뉴인텍 대표이사 | 남가주대 경영.과학 석사 | 대한민국 |
| 임상권 | 1962-11-11 | 3년 | 재선임 | -삼성전자 수석연구원 -(주)휴로펙 대표이사 -강원정보문화진흥원 IT산업 팀장 |
(주)뉴인텍 기술연구소 이사 | 대학원졸 (한양대학교) |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전봉규 | 1965-12-23 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -한국상업은행 -동화은행 개설준비 위원 |
(주)서울오션 아쿠아 재무팀장 | 부산상고 | 대한민국 |