주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전9시 정각 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 음봉면로243 (주)뉴인텍 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 나.부의안건 제1호 의안: 제37기(2013.01.01~2013.12.31) 개별/ 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(비상근 사외이사1명) 제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박철원 | 1959-01-27 | 3 | 재선임 | (주)서우교역 대표이사 |
(주)세광유통 이사 | 미)죠지워싱턴대학 MBA | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송정훈 | 1972-07-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (주)두산 경리팀과장 (주)신화인터크루 경영지원 팀장 |
(주)NCMF 관리팀장 | 인덕대학교 공업경영학 졸업 | 대한민국 |