정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,612 | - 매출액 | 50,640 | |
| - 부채총계 | 36,296 | - 영업이익 | -1,802 | ||
| - 자본금 | 17,291 | - 당기순이익 | -3,025 | ||
| - 자본총계 | 20,316 | *주당순이익(원) | -87 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 58,727 | - 매출액 | 55,877 | |
| - 부채총계 | 40,877 | - 영업이익 | -1,796 | ||
| - 자본금 | 17,291 | - 당기순이익 | -3,087 | ||
| - 자본총계 | 17,850 | *주당순이익(원) | -89 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사외이사(비상근) 1명 - 박철원 재선임 2. 비상근감사 1명 - 송정훈 신규 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [제1호의안] 제37기(2013년1월01일~2013년12월31일)의 개별/연결재무제표 승인의 건 -원안대로 승인 [제2호의안] 이사선임의 건 -원안대로 승인 (비상근사외이사 박철원 재선임) [제3호의안] 감사선임의 건 -원안대로 승인 (비상근 감사 송정훈 신규선임) [제4호의안] 이사보수지급 한도액 승인의 건 -원안대로 승인(한도액 : 1,000백만원) [제5호의안] 감사보수지급 한도액 승인의 건 -원안대로 승인(무보수) |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-28 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박철원 | 1959-01-27 | 3년 | 재선임 | (주)서우교역 대표이사 |
(주)세광유통 이사 | 미)죠지워싱턴대학 MBA | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송정훈 | 1972-07-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (주)두산 경리팀과장 (주)신화인터크루 경영지원 팀장 |
(주)NCMF 관리팀장 | 인덕대학교 공업경영학 졸업 | 대한민국 |