주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 음봉면로 243 (주)뉴인텍 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제39기(2015.01.01~2015.12.31) 별도/ 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장기수 | 1958-07 | 3 | 재선임 | - (주)뉴인텍 대표이사 - 한국콘덴서 연구조합 이사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전봉규 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 한국상업은행 - 동화은행 개설준비위원 |