정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,671 | - 매출액 | 46,544 | |
| - 부채총계 | 32,230 | - 영업이익 | 718 | ||
| - 자본금 | 19,063 | - 당기순이익 | -240 | ||
| - 자본총계 | 20,441 | *주당순이익(원) | -6 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 51,501 | - 매출액 | 50,090 | |
| - 부채총계 | 34,278 | - 영업이익 | -804 | ||
| - 자본금 | 19,063 | - 당기순이익 | -1,656 | ||
| - 자본총계 | 17,223 | *주당순이익(원) | -43 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 상근이사(상근) 1명 - 장기수 재선임 2. 비상근감사 1명 - 전봉규 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [제1호의안] 제39기(2015년1월01일~2015년12월31일)의 별도/연결재무제표 승인의 건 -원안대로 승인 [제2호의안] 이사선임의 건 -원안대로 승인 (상근이사 장기수 재선임) [제3호의안] 감사선임의 건 -원안대로 승인 (비상근감사 전봉규 신규선임) [제4호의안] 이사보수지급 한도액 승인의 건 -원안대로 승인(한도액 : 1,000백만원) [제5호의안] 감사보수지급 한도액 승인의 건 -원안대로 승인(무보수) |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-02-29 주주총회소집결의 2016-03-09 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장기수 | 1958-07 | 3 | 재선임 | (현)주식회사 뉴인텍 대표이사 (주)서울오션아쿠아리움 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전봉규 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (현)주식회사 오케아노스 이사 한국상업은행 |