정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,382 | - 매출액 | 43,568 | |
| - 부채총계 | 24,295 | - 영업이익 | -3,160 | ||
| - 자본금 | 24,563 | - 당기순이익 | -9,654 | ||
| - 자본총계 | 19,087 | *주당순이익(원) | -228 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 44,567 | - 매출액 | 47,895 | |
| - 부채총계 | 25,480 | - 영업이익 | -9,272 | ||
| - 자본금 | 24,563 | - 당기순이익 | -9,654 | ||
| - 자본총계 | 19,087 | *주당순이익(원) | -228 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사외이사 1명 - 박철원 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [제1호의안] 제40기(2016년1월01일~2016년12월31일)의 별도/연결재무제표 승인의 건 -원안대로 승인 [제2호의안] 정관 변경의 건 [제2-1호의안] 제5조 발행예정주식의 총수 -원안대로 승인 [제2-2호의안] 제16조 전환사채의 발행 -원안대로 승인 [제2-3호의안] 제47조 재무제표와 영업보고서의 작성, 비치등 -원안대로 승인 [제2-4호의안] 제50조 이익배당 -원안대로 승인 [제3호의안] 이사선임의 건 -원안대로 승인 (사외이사 박철원 재선임) [제4호의안] 이사보수지급 한도액 승인의 건 -원안대로 승인(한도액 : 1,000백만원) [제5호의안] 감사보수지급 한도액 승인의 건 -원안대로 승인(무보수) |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-02-27 주주총회소집결의 2017-03-07 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박철원 | 1959-01 | 3 | 재선임 | (주)서우교역 대표이사 (주)세광유통 이사 |
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