주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 음봉면로 243 (주)뉴인텍 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 제 1호의안 : 제41기(2017.01.01~2017.12.31) 연결/별도재무제표 승인 제 2호의안 : 상근 사내이사 이창호 재선임 제 3호의안 : 이사 보수한도의 건 제 4호의안 : 감사 보수한도의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표의 승인 이사회 결의일 : 2018년 2월 2일 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창호 | 1961-06 | 3 | 재선임 | -뉴인텍 경영지원본부장(현) -뉴인텍 품질관리팀장(전) |