주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 보고사항 ㆍ감사보고 ㆍ영업보고 ㆍ최대주주등과의 거래내역 보고 ㆍ(연결)내부회계관리제도 운영실태 보고 - 결의사항 ㆍ제1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당: 주당 3,500원 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ① 제2-1호 : 이사 수 상한 변경 ② 제2-2호 : 부칙 변경 ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(김동관) ② 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(안병철) ③ 제3-3호 : 사내이사 선임의 건(Michael Coulter) ④ 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(김현진) ⑤ 제3-5호 : 사외이사 선임의 건(이정근) ㆍ제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 의 건(전진구) ㆍ제5호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 ㆍ제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동관 | 1983-10 | 2 | 재선임 | 2014 ~ 2015 : 한화솔라원(주) CCO 2015 ~ 2019 : 한화큐셀앤드첨단소재(주) CCO 2020 ~ 2022 : (주)한화 전략부문장 2021 ~ 2022 : (주)쎄트렉아이 기타비상무이사 2020 ~ 현재 : 한화솔루션(주) 전략부문 대표이사 2021 ~ 2022 : 한화에어로스페이스(주) 사내이사 2022 ~ 현재 : 한화에어로스페이스(주) 전략부문 대표이사 2022 ~ 현재 : (주)한화 전략부문 대표이사 2023 ~ 현재 : 한화오션(주) 기타비상무이사 2024 ~ 현재 : 한화임팩트(주) 투자부문 대표이사 |
| 안병철 | 1968-01 | 2 | 재선임 | 2018 ~ 2020 : Hanwha Defense International 유럽호주사업부장 2020 ~ 2021 : Hanwha Defense International 대표 2021 ~ 2022 : 한화디펜스(주) 해외사업본부장 2022 ~ 2022 : 한화에어로스페이스(주) 전략2실장 2022 ~ 2023 : 한화에어로스페이스(주) 전략실장 2022 ~ 현재 : (주)쎄트렉아이 기타비상무이사 2023 ~ 현재 : 한화에어로스페이스(주) 전략총괄 2023 ~ 현재 : 한화에어로스페이스(주) 사내이사 2023 ~ 현재 : 한화시스템(주) 기타비상무이사 |
| Michael Coulter | 1975-02 | 2 | 신규선임 | 2007 ~ 2010 : 미 국방부 국제안보 수석 부차관보 2010 ~ 2013 : General Dynamics 글로벌 사업개발 부사장 2013 ~ 2024 : Leonardo DRS 사업개발부문 수석부사장 및 글로벌 법인 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현진 | 1975-03 | 2 | 재선임 | 2020 ~ 2023 : 정보통신산업진흥원 비상임이사 2014 ~ 현재 : 서울대학교 항공우주학과 교수 2014 ~ 현재 : 제어로봇시스템학회 이사 2019 ~ 현재 : 한국공학한림원 정회원 2020 ~ 현재 : 현대트랜시스(주) 사외이사 2021 ~ 현재 : 한화에어로스페이스(주) 사외이사 2023 ~ 현재 : 항공우주학회 이사 |
현대트랜시스(주) (사외이사) |
| 이정근 | 1961-04 | 2 | 신규선임 | 2013 ~ 2015 : 보병 제37사단 사단장 2015 ~ 2016 : 육군본부 군수참모부장 2016 ~ 2019 : 육군 군수사령부 군수사령관 2020 ~ 2021 : KIDA 자원센터 자문ㆍ평가위원 2019 ~ 현재 : (주)청방 고문 2019 ~ 현재 : (사)대한민국폭발물기술자협회 협회장 2022 ~ 현재 : (사)대한민국군수산업연합회 상근부회장 2022 ~ 현재 : (주)YB케미칼 이사 |
(주)YB케미칼 (이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전진구 | 1962-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014 ~ 2016 : 해병대 2사단장 2016 ~ 2017 : 해병대 부사령관 2017 ~ 2019 : 해병대 사령관 2020 ~ 2022 : 국방연구원 자문위원 2020 ~ 2022 : 국방과학연구원 자문위원 2022 ~ 2023 : 국방부 자문위원 2020 ~ 현재 : 서경대학교 석좌교수 2023 ~ 현재 : 합동참모본부 선임관찰관 2023 ~ 현재 : 한화에어로스페이스(주) 사외이사 |