정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 53,953,670 | - 매출액 | 26,702,901 | |
| - 부채총계 | 37,165,485 | - 영업이익 | 3,089,320 | ||
| - 자본금 | 270,317 | - 당기순이익 | 2,201,983 | ||
| - 자본총계 | 16,788,185 | *주당순이익(원) | 28,530 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,651,333 | - 매출액 | 9,525,138 | |
| - 부채총계 | 15,438,450 | - 영업이익 | 2,022,604 | ||
| - 자본금 | 270,317 | - 당기순이익 | 1,467,505 | ||
| - 자본총계 | 9,212,883 | *주당순이익(원) | 29,800 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 7,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 360,141,516,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 76.0 | 97.5 | 2.5 | ※현금배당 : 주당 7,000원 |
| 2-1 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 사업목적 추가 | 가결 | 77.3 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-2호 : 주주총회 개최방식 변경 | 가결 | 77.5 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-3호 : 의결권 대리행사 방식 변경 | 가결 | 77.5 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-4호 : 사외이사 명칭 변경 | 가결 | 77.5 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-5호 : 이사의 임기 변경 | 가결 | 54.5 | 69.8 | 30.2 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-6호 : 감사위원 분리선임 인원 변경 | 가결 | 77.2 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-7호 : 배당절차 개선 반영 | 가결 | 77.5 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-8 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-8호 : 집중투표 배제조항 삭제 | 가결 | 65.8 | 98.7 | 1.3 | - |
| 2-9 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-9호 : 기타 부칙변경 | 가결 | 77.5 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(손재일) | 가결 | 75.5 | 96.8 | 3.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(김승모) | 가결 | 77.2 | 99.0 | 1.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(전휴재) | 가결 | 75.5 | 96.7 | 3.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(전우홍) | 가결 | 64.8 | 97.3 | 2.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(전휴재) | 가결 | 62.9 | 94.4 | 5.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 69.3 | 88.9 | 11.1 | - |
| 7 | 보통결의 | 제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 77.0 | 98.7 | 1.3 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손재일 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 2017 ~ 2017 : 한화테크윈(주) 방산사업본부장 2017 ~ 2018 : 한화지상방산(주) 대표이사 2018 ~ 2020 : (주)한화 지원부문 인력팀장 2020 ~ 2022 : 한화디펜스(주) 대표이사 2022 ~ 2023 : (주)한화방산 대표이사 2022 ~ 현재 : 한화에어로스페이스(주) 사업부문 대표이사 2022 ~ 현재 : (주)쎄트렉아이 기타비상무이사 2022 ~ 현재 : Hanwha Aerospace USA Corporation 이사 2024 ~ 현재 : 한화시스템(주) 대표이사 |
| 김승모 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 2015 ~ 2018 : (주)한화 경영기획실 전략팀장 2018 ~ 2020 : (주)한화 재경본부 사업지원실장 2019 ~ 2023 : 한화에어로스페이스(주) 기타비상무이사 2020 ~ 2022 : (주)한화방산 대표이사 2022 ~ 2025 : (주)한화 건설부문 대표이사 2025 ~ 현재 : 한화에어로스페이스(주) 방산전략담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전휴재 | 1974-12 | 3 | 재선임 | 2010 ~ 2011 : 서울고등법원 판사 2011 ~ 2013 : 법원행정처 민사심의관 2013 ~ 2014 : 서울중앙지방법원 판사 2014 ~ 2015 : 광주지방법원 순천지원 부장판사 2015 ~ 2020 : 서울고등법원 판사 2016 ~ 2017 : 법원실무제요 민사집행발간위원회 위원 2021 ~ 2022 : 한국은행 자문위원 2021 ~ 2022 : 사법정책연구원 초빙연구위원 2020 ~ 현재 : 성균관대 법학전문대학원 교수 2021 ~ 현재 : 대한상사중재원 중재인 2021 ~ 현재 : 한국부동산원 조정위원 |
- |
| 전우홍 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 2012 ~ 2016 : (주)하나은행 중기업사업부장 2016 ~ 2020 : (주)하나은행 삼성역 기업금융센터장 2020 ~ 2021 : (주)하나은행 경인영업본부장 2021 ~ 2022 : (주)하나은행 서남영업본부장 2022 ~ 2023 : (주)하나은행 여신그룹 부행장 2023 ~ 2024 : (주)하나은행 영업총괄 부행장 2025 ~ 현재 : 에이치라인해운(주) 상임감사 |
에이치라인해운(주) 상임감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전휴재 | 1974-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010 ~ 2011 : 서울고등법원 판사 2011 ~ 2013 : 법원행정처 민사심의관 2013 ~ 2014 : 서울중앙지방법원 판사 2014 ~ 2015 : 광주지방법원 순천지원 부장판사 2015 ~ 2020 : 서울고등법원 판사 2016 ~ 2017 : 법원실무제요 민사집행발간위원회 위원 2021 ~ 2022 : 한국은행 자문위원 2021 ~ 2022 : 사법정책연구원 초빙연구위원 2020 ~ 현재 : 성균관대 법학전문대학원 교수 2021 ~ 현재 : 대한상사중재원 중재인 2021 ~ 현재 : 한국부동산원 조정위원 |
| 전우홍 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012 ~ 2016 : (주)하나은행 중기업사업부장 2016 ~ 2020 : (주)하나은행 삼성역 기업금융센터장 2020 ~ 2021 : (주)하나은행 경인영업본부장 2021 ~ 2022 : (주)하나은행 서남영업본부장 2022 ~ 2023 : (주)하나은행 여신그룹 부행장 2023 ~ 2024 : (주)하나은행 영업총괄 부행장 2025 ~ 현재 : 에이치라인해운(주) 상임감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 54. 천연가스·수소·암모니아·바이오연료 등 에너지의 자원개발, 생산, 수출입, 유통(벙커링, 가스 도소매) 및 트레이딩 사업 55. 에너지 유통 인프라(액화·기화·압축, 정제·저장·운송)의 투자·개발·운영 및 관련 기자재 사업 56. 전력·집단에너지·구역전기사업 및 전력 중개사업과 이에 대한 투자·건설·운영 사업 57. 항공기 및 우주선 발사 서비스업 58. 기계설비·가스공사업 59. 산업환경설비공사업 |
신사업 추진 등에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 54. 위 각항의 부대사업 및 투자 | 60. 위 각항의 부대사업 및 투자 | 사업목적 추가에 따른 조항번호 변경 | |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||