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(주)경인양행 주주총회소집 결의(2008.02.11)(15:00)
경인양행 · 2008-02-11 15:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 02월 28일 | 08:30 |
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| 2. 장소 | 인천시 남동구 논현동 447번지(인천상공회의소 1층 |
| | 대강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | (가)보고안건 : 영업보고 및 감사보고 |
| | (나)부의안건 |
| | 제1호의안: 제31기(2007.01.01 ~ 2007.12.31) |
| | 대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) |
| | 승인의 건 |
| | 제2호의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 포 |
| | 함) |
| | 제3호의안: 사외이사 선임의 건 |
| | 제4호의안: 감사 선임의 건 |
| | 제5호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
| | 제6호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 11일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김정홍 | 1937년 08월 08| 3| 재선임 | 경인합성 부회 | 경인양행 | 서울대학교 사 | 대한민국 |
| | 일 | | | 장 | 사외이사 | 범대학 화학과 | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 성낙관 | 1936년 01월 | 3| 재선임 | 상근 | 경인양행 부 | 경인양 | 서울대학 | 대한민국 |
| | 03일 | | | | 회장 | 행 감사 | 교 사범대 | |
| | | | | | | | 학 화학과 | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | - 의약품,원료의약품,의약부외품,위생용품, | 사업영역 확대를 위한 |
| | 화장품,의약용구의 수입 제조 가공 판매 | 사업 |
| | 업 | 목적 추가 |
| | - 농약 및 농약중간체 제조 판매업 | |
| | - 비료 제조 판매업 | |
| | - 유독물 제조 판매업 | |
| | - 발효식품 및 산,알칼리 제조 판매업 | |
| | - 식품(청량음료,보존음료,건강보조식품, | |
| | 식료품포함),식품첨가물,인삼제품의 수입| |
| | 제조 가공 판매업 | |
| | - 전자부품 제조 판매업 | |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| | - | - | - |
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