주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-02-27 | 08 : 30 | |
| 2. 장소 | 인천시 남동구 논현동 447번지 (인천상공회의소 1층대강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | (가)보고안건 : 1)영업보고 및 감사보고 2)외부감사인 선임보고 (나)부의안건 제1호의안:제32기(2008.01.01 - 2008.12.31) 대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인의건 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건(사외이사 포함) 제4호의안:이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안:감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김흥준 | 1967-06-14 | 3 | 재선임 | 경인양행 부회장 | 부회장 | 한양대 | 대한민국 |
| 허데이비드정선 | 1965-11-02 | 3 | 재선임 | 경인양행 사장 | 사장 | Dowling College | 미국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장상재 | 1936-10-10 | 3 | 재선임 | 서울고등법원부장판사 | 변호사 | 서울대 | 대한민국 |