주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-25 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 고잔동 636번지 (인천종합비즈니스센터 5층 대강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고안건 : 1) 영업보고 및 감사보고 2) 외부감사인 선임 보고 (2) 부의안건 제1호의안 : 제34기(2010.1.1.~2010.12.31.) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 (안)승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임등의 건(사외이사 포함) 제4호의안 : 감사 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박장우 | 1952-07-13 | 3 | 신규선임 | 스미토모코리아 상무 | 스미토모코리아 상무 | 연세대 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정홍 | 1937-08-08 | 3 | 재선임 | 경인합성 부회장 | 경인양행사외이사 | 서울대 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성낙관 | 1936-01-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 경인양행 부회장 | 경인양행 감사 | 서울대 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 디스플레이, 반도체, 2차전지 제조용 화학물질 제조업 - 산업용 잉크 및 잉크제조용 유기염료,안료 제조업 - 기타 기초 유기화학물질 제조업 - 무기안료 및 기타금속산화물 제조업 - 합성염료, 유연제 및 기타착색제 제조업 - 일반용 도료 및 관련제품 제조업 (반도체 및 디스플레이 재료) - 폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업 |
신규사업진출 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - 문구용지 제조업 - 환경설비 제조 및 판매업 - 폐기물처리 및 오염방지시설 공사업 |
운영하지 않는 사업삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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