주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 고잔동 636번지 (인천종합비즈니스센터 5층 대강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고안건 : 1) 영업보고 및 감사보고 (2) 부의안건 제1호의안 : 제35기(2011.1.1.~2011.12.31.) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 (안)승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임등의 건(사외이사 포함) 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김흥준 | 1967-06-14 | 3 | 재선임 | 경인양행 대표이사 |
경인양행 회장 | 한양대 | 대한민국 |
| 허데이비드정선 | 1965-11-02 | 3 | 재선임 | 제이엠씨 대표이사 |
제이엠씨 사장 | Dowling College | 미국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장상재 | 1936-10-10 | 3 | 재선임 | 서울고등법원 부장판사 |
변호사 | 서울대 | 대한민국 |