정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 35 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 245,826 | - 매출액 | 128,708 | ||
| - 부채총계 | 86,944 | - 영업이익 | 1,876 | ||
| - 자본금 | 18,750 | - 당기순이익 | 2,789 | ||
| - 자본총계 | 158,882 | * 주당순이익(원) | 76 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 50 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,845,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 1.29 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 - (김흥준, 허데이비드정선) 사외이사 1명 선임 (장상재) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안:재무제표승인의건 ->원안대로 승인 제2호의안:정관일부변경의건 ->원안대로 승인 제3호의안:이사선임의건(사외이사포함) ->원안대로 승인 제4호의안:이사보수한도 승인의건 ->원안대로 승인 제5호의안:감사보수한도 승인의건 ->원안대로 승인 제6호의안:주식매수선택권 부여의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2012-03-08 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김흥준 | 1967-06-14 | 3 | 재선임 | 경인양행 부회장 |
경인양행 회장 | 한양대 | 대한민국 |
| 허데이비드정선 | 1965-11-02 | 3 | 재선임 | 경인양행 사장 |
제이엠씨 대표이사 | Dowling College | 미국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장상재 | 1936-10-10 | 3 | 재선임 | 서울형사지방법원장 | 변호사 | 서울대 | 대한민국 |