주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 08:30 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 논현동 447번지 (인천상공회의소 1층 대강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고안건 : 1) 영업보고 및 감사보고 (2) 부의안건 제1호의안 : 제36기(2012.1.1.~2012.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이희복 | 1964-11-15 | 3 | 신규선임 | 제이엠씨 상무이사 |
경인양행 상무이사 | 충남대 | 대한민국 |
| 김동길 | 1938-03-03 | 3 | 재선임 | 경인양행 회장 |
경인양행 회장 |
서울대 | 대한민국 |
| 조성용 | 1968-11-04 | 3 | 재선임 | 경인양행 대표이사 |
경인양행 대표이사 |
Cambridge Univ |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병진 | 1970-03-20 | 3 | 신규선임 | 상근 | 동성학원 재단위원 |
동성철강 전무이사 |
한양대 | 대한민국 |