정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 316,945 | - 매출액 | 260,808 | |
| - 부채총계 | 127,200 | - 영업이익 | 11,146 | ||
| - 자본금 | 20,198 | - 당기순이익 | 10,216 | ||
| - 자본총계 | 189,745 | *주당순이익(원) | 280 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 274,571 | - 매출액 | 183,107 | |
| - 부채총계 | 96,496 | - 영업이익 | 12,078 | ||
| - 자본금 | 20,198 | - 당기순이익 | 12,327 | ||
| - 자본총계 | 178,075 | *주당순이익(원) | 318 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,942,820,450 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.22 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고안건 - 영업보고 - 감사의 감사보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안:제37기(2013.1.1.~2013.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 - 사외이사(김정홍) 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안:주식매수선택권 부여 및 이사회결의 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정홍 | 1937-08-08 | 3 | 재선임 | 경인합성 부회장 |
경인양행 사외이사 |
서울대 | 대한민국 |