주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 은봉로 60번길 46(논현동 447번지) 인천상공회의소 1층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고안건 : 1) 영업보고 및 감사보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제39기(2015.1.1.~2015.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동길 | 1938-03 | 3 | 재선임 | 경인양행 회장 現,경인양행 명예회장 |
| 조성용 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 경인양행 대표이사 現,경인양행 대표이사 |
| 이희복 | 1964-11 | 3 | 재선임 | 경인양행 이사 現,경인양행 이사 |
| 이상호 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 경인양행 부사장 現,경인양행 부사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병진 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 동성학원 재단위원 現,동성철강(주) 대표이사 |