정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 326,687 | - 매출액 | 236,164 | |
| - 부채총계 | 125,562 | - 영업이익 | 6,718 | ||
| - 자본금 | 20,198 | - 당기순이익 | 3,671 | ||
| - 자본총계 | 201,125 | *주당순이익(원) | 48 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 273,778 | - 매출액 | 175,007 | |
| - 부채총계 | 87,875 | - 영업이익 | 75 | ||
| - 자본금 | 20,198 | - 당기순이익 | 107 | ||
| - 자본총계 | 185,903 | *주당순이익(원) | 3 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,951,820,450 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 4명 감 사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고안건 - 영업보고 - 감사의 감사보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안:제39기(2015.1.1.~2015.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 (상근이사 4명) => 원안대로 승인 제3호 의안:감사 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안:주식매수선택권 부여의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-02-16 현금ㆍ현물 배당 결정 2016-03-09 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동길 | 1938-03 | 3 | 재선임 | 現) 경인양행 명예회장 前) 경인양행 회장 |
| 조성용 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 現) 경인양행 사장 前) 경인양행 부사장 |
| 이희복 | 1964-11 | 3 | 재선임 | 現) 경인양행 상무이사 前) 제이엠씨 상무이사 |
| 이상호 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 現) 경인양행 부사장 前) AZ EM director |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병진 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 동성철강㈜ 대표이사 동성학원 재단위원 |