정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 344,299 | - 매출액 | 274,874 | |
| - 부채총계 | 136,006 | - 영업이익 | 10,577 | ||
| - 자본금 | 20,198 | - 당기순이익 | 6,838 | ||
| - 자본총계 | 208,293 | *주당순이익(원) | 131 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 290,035 | - 매출액 | 179,268 | |
| - 부채총계 | 99,014 | - 영업이익 | 2,198 | ||
| - 자본금 | 20,198 | - 당기순이익 | 3,725 | ||
| - 자본총계 | 191,021 | *주당순이익(원) | 95 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,976,820,450 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고안건 - 영업보고 - 감사의 감사보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안:제40기(2016.1.1.~2016.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 (사외이사 포함) => 원안대로 승인 제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안:주식매수선택권 부여의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2017-03-08 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준영 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 現, 경인양행 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신진식 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 現,무진전자(주) 대표이사 | 現,무진전자(주) 대표이사 |