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(주)원일특강 [정정]정기주주총회결과
원일특강 · 2007-03-19 00:00 · KOSCOM
2007년 03월 19일
1. 정정관련 공시서류 : 정기주주총회결과
2. 정정관련 공시서류 제출일 : 2007년 03월 16일
3. 정정사유 : 선임후 사외이사수(명)정정
4. 정정사항
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| 항목 | 정정전 | 정정후 |
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| 3. 임원현황 | | |
| 나. 선임후 | | |
| 사외이사수 (명) | | |
| 이사총수 | 3 | 4 |
| 사외이사총수 | 1 | 1 |
| 사외이사선임비| 33.3 | 25 |
| 율(%) | | |
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정기주주총회 결과
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제30기 (단위 : 백만원) |
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| - 자산총계| 69,251| - 매출액 | 86,919 |
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| - 부채총계| 37,989| - 영업이익 | 4,341 |
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| - 자본금 | 2,200| - 당기순이익 | 2,159 |
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| - 자본총계| 31,262| * 주당순이익(원) | 491 |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 50 |
| | | +---------------------------+--------------------+
| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
| | +-------------+---------------------------+--------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +---------------------------+--------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| | 배당금총액 (원) | 220,000,000 |
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| | 시가배당률 (| 보통주 | 1.6 |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| | %) | 우선주 | - |
| | (중간배당 포| | |
| | 함) | | |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (| 보통주 | - |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| 당 | %) | 우선주 | - |
| +-------------+-------------+------------------------------------------------+
| | 배당주식총수| 보통주 | - |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| | (주) | 우선주 | - |
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| 3. 임원현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 비상근감사 1명 |
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| 나. 선임후| 이사총수 | 4 |
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| | 사외이사총수 | 1 |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| 사외 | 사외이사선임비율 (%) | 25 |
| 이사수 | | |
| (명) | | |
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| 다. 선임후| 상근감사 | - |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| 감사 | 비상근감사 | 1 |
| 수(명) | | |
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| 라. 선임후| 사외이사인 감사위원 | - |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| 감사 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
| 위원수| | |
| (명) | | |
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| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제30기(2006.01.01~2006.12.31) |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 |
| | 승인의 건 |
| | ☞원안대로 가결 |
| | |
| | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
| | ☞원안대로 가결 |
| | |
| | 제3호 의안: 이사 선임의 건 |
| | ☞원안대로 가결 |
| | |
| | 제4호 의안: 감사 선임의 건 |
| | ☞원안대로 가결 |
| | |
| | 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 |
| | - 보수 총액 일십억원 |
| | ☞원안대로 가결 |
| | |
| | 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
| | - 보수 총액 일억원 |
| | ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2007년 03월 16일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 주창욱 | 1961년 01월 18| 3년 | 재선임 | (주)원일특강 | (주)원일특강이| 영남대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | 사 | 금속공학과 졸| |
| | | | | | | 업 | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 이병찬 | 1954년 03월 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (주)원일특강| (주)원일특강| 한양대학교 | 대한민국 |
| | 29일 | | | | 감사 | 감사 | 경제학과졸업| |
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