(주)원일특강 주주총회소집결의 · 원일특강 공시

주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 2183-5 당사 4층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 |
| | 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 |
| | 보고 |
| | 나.의결상황 |
| | 제 1호의 안: 제31기(2007.1.1~2007.12. |
| | 31)재무제 |
| | 표승인의건. |
| | 제 2호의 안: 이사(사외이사) 선임의 |
| | 건 |
| | 제 3호의 안: 이사 보수 한도액 승인 |
| | 의 건 |
| | 제 4호의 안: 감사 보수 한도액 승인 |
| | 의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 25일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기의 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 |
| | 사항으로 향후 정기주주총회 결의 과정에서 |
| | 변경될 수 있음 |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 최용식 | 1946년 04월 | 2년 | 재선임 | 중소기업중앙회| 한국공구공업협| 중앙대학교 사| 대한민국 |
| | 28일 | | | 부회장 | 동조합 이사장| 회개발대학원수| |
| | | | | 한국공구공업협| | 료 | |
| | | | | 동조합 이사장| | | |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.