주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-13 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 2183-5 당사 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 감사보고, 영업보고 나.의결사항 제1호의안:제32기(2008.1.1~2008.12.31) 재 무제표 승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건(상근이사 2명) 제4호의안:이사 보수 한도액 승인의 건 제5호의안:감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기의 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있음. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박성진 | 1973-01-11 | 3년 | 재선임 | 원일특강 부회장 | 원일특강 부회장 | FDU 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 신용문 | 1955-09-09 | 3년 | 재선임 | 원일특강 대표이사 | 원일특강 대표이사 | 경남대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |