주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-12 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 2183-5 당사4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> ○감사보고 ○영업보고 <의결사항> ○제1호의안:제33기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 ○제2호의안:정관 일부 변경의 건 ○제3호의안:이사 선임의 건 3-1의안 주창욱 사내이사 선임의건 3-2의안 최용식 사외이사 선임의건 ○제4호의안:감사 선임의 건 4-1의안 박오현 상근감사 선임의건 ○제5호의안:이사 보수 한도액 승인의 건 ○제6호의안:감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기의 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있음. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 주창욱 | 1961-01-18 | 3 | 재선임 | -원일특강 이사 | 원일특강영업상무 | 영남대학교 금속학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최용식 | 1946-04-28 | 2 | 재선임 | -중소기업중앙회 부회장 -한국공구공업협동조합 이사장 |
-중소기업중앙회 부회장 -한국공구공업협동조합 이사장 |
중앙대학교 사회개발대학원 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박오현 | 1955-05-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | -포스코특수강근무(팀장) -호진종합철강 근무(상무) -KPC근무(상무) |
- | 인하대학교 금속학과 졸업 | 대한민국 |