주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 2183-5 당사4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> ○감사보고 ○영업보고 <의결사항> ○제1호의안:제35기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의건 ○제2호의안:정관일부 변경의 건 ○제3호의안:이사 선임의 건 * 제3-1호 :사내이사 박성진 선임의 건 * 제3-2호 :사내이사 신용문 선임의 건 * 제3-3호 :사외이사 최용식 선임의 건 ○제4호의안:이사 보수 한도액 승인의 건 ○제5호의안:이사 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기의 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있음. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박성진 | 1973-01-11 | 3 | 재선임 | - 원일특강 부회장 | 현)원일특강 부회장 | - FDU 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 신용문 | 1955-09-09 | 3 | 재선임 | - 원일특강 대표이사 | 현)원일특강 대표이사 | - 영남대학교 금속공학과 졸업 - 경남대학교 경영대학원 졸업 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최용식 | 1946-04-28 | 2 | 재선임 | -중소기업중앙회 부회장 -한국공구공업협동조합이사장 |
현)중소기업중앙회 부회장 현)한국공구공업협동조합이사장 |
- 중앙대학교 사회개발대학원 수료 | 대한민국 |